*ST黄 海:2007年第四次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-11-14 12:06:07

关键词: 公告编号 有效表决权 青岛黄海

  证券代码:800579 证券简称:*ST黄海 公告编号:807-053

  青岛黄海橡胶股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,如此虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间如此增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:807年11月13日上午9:00时

  2、 召开地点:青岛市李沧区沧安路1号

  青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室

  3、召开法律法律依据:现场投票

  4、召集人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

  5、主持人:公司董事长孙振华先生

  6、本次会议的召集、召开进程符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表股份122,731,920股,占本公司有表决权总股份255,800,000股的48.02%。

  四、提案审议和表决情况

  《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会董事变动的议案》

  总有效表决股份为122,731,920股,表决结果如下:

  同意122,731,920股,占出席会议所有股东所持有效表决权 80 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 0 %。

  会议审议同意因工作因为,魏垂珍同志不再担任公司董事、副总经理职务,同意公司第三届董事会推荐公司副总经理袁房林同志担任公司董事。袁房林同志简历如下:

  袁房林,男,1963年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任东风金狮轮胎有限公司技术室技术主任、炼胶中心主任、总经理助理;东风轮胎集团有限公司副总经理、总经理;中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理,青岛密炼胶有限责任公司总经理职务。

  表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会董事变动的议案》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:德衡律师集团事务所

  2、律师姓名:房立棠、徐鹏

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决进程符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

  备查文件:

  1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议;

  2、 经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录;

  3、 德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

  二〇〇七年十一月十三日